Несколько недель назад Германия ужесточила ответственность для компаний за обход антироссийских санкций ЕС. В середине января Бундестаг принял закон, в соответствии с которым практически любое умышленное нарушение санкций ЕС, которое ранее считалось административным правонарушением, будет квалифицироваться как уголовно-наказуемое деяние. При этом ответственность за неумышленное нарушение санкций останется административной.
Для компаний предусмотрено еще одно существенное ужесточение: максимальный штраф за обход торговых запретов, введенных в отношении определенных государств, увеличен с 10 до 40 млн евро. Принятые Бундестагом поправки направлены на исполнение директивы ЕС, которая предусматривает введение единой ответственности за нарушение санкций на всей территории Евросоюза. Ее применение должно было начаться еще в мае прошлого года, но смена правительства в Германии привела к задержкам в законотворческом процессе, пишет немецкое издание Wirtschaftswoche.
Уголовные дела за нарушение санкций в Германии
С 24 февраля 2022 года в Германии было возбуждено не менее 12 уголовных дел в отношении граждан страны, лиц, проживающих на ее территории и компаний, зарегистрированных в Германии, в связи с нарушением санкций ЕС против России.
В последнее время в СМИ практически еженедельно появляется информация о новых уголовных делах в связи с нарушением санкций. В феврале 2023 года прокуратура Кёльна провела обыски в трех немецких компаниях, а также квартирах лиц, подозреваемых в обходе ограничений ЕС на экспорт электронных компонентов в Россию. Одной из этих компаний оказалась Smart Impex GmbH. По данным следствия, указанные компании занимались поставками товаров в Россию через посредническую фирму в Турции.
В апреле 2024 года в Германии вынесли приговор в отношении автодилера из Кёльна, который поставлял в Россию премиальные автомобили в нарушение санкций ЕС. Последний известный случай произошел 29 января: по информации телерадиокомпании WDR, в помещениях машиностроительного предприятия Köppern (г. Хаттинген) был проведен обыск в связи с предполагаемым нарушением запрета на экспорт продукции в Россию. Компанию подозревают в поставках в РФ элементов оборудования через Узбекистан.
На востоке Германии прокуратура вела следствие в связи с переводом денежных средств от российской «дочки» немецкой компании в адрес ее российского партнера, не находящегося под санкциями. Поводом для следственных действий стало то, что перевод был осуществлен через российский банк, находящийся под санкциями. / WDR, NDR (нем.), Reuters (англ.), Zeit, Rödl & Partner, WiWo (нем.)
Во избежание нарушения санкционных требований при осуществлении денежных переводов Российско-Германская внешнеторговая палата совместно с одной из немецких членских фирм с прошлого года предлагает услугу по переводу денежных средств без рисков штрафа и других проблем. Если вас заинтересовало наше предложение, обращайтесь к руководителю отдела ВТП по работе с фирмами-членами и исследованиям рынка Олафу Летцелю: letzel@kammer.ru.
По вопросам санкций, их последствий и комплаенс-практик просим обращаться к исполнительному директору Российско-Германской ВТП Руслану Кокареву: kokarew@kammer.ru.
